SAINT PAUL, MN
El Departamento de Ingresos de Minnesota anunció que la Oficina del Fiscal del Condado de Hennepin recientemente acuso Richard Lloyd Raiche, de Wayzata, con 12 delitos relacionados con los impuestos. El Sr. Raiche fue acusado de seis cargos de no presentar declaraciones de impuestos y seis cargos de no pagar impuestos.
El Sr. Raiche presuntamente evadió más de $33,300 en impuestos al estado de Minnesota por no presentar declaraciones y pagar impuestos sobre la renta para los años fiscales 2010 a 2015.
La denuncia indica que el Sr. Raiche comenzó su propio negocio en 1984, y que a pesar de tener un negocio exitoso, el Sr. Raiche ha supuestamente no presento una sola declaración de impuestos estatales desde 1992. De acuerdo con la denuncia, una auditoría anterior para los años fiscales 1995-2002 dio lugar a una evaluación de impuestos de más de $ 51.000. El departamento trabajó para colectar esta evaluación a través de cartas, acuerdos de pago, y, finalmente, a través de sus cuentas bancarias, sin embargo los intentos fueron infructuosos. En 2010, el Sr. Raiche testificó durante un procedimiento judicial que evita mantener el dinero en sus cuentas bancarias con el fin de evitar ser cobrado por impuestos no pagados.
Según la denuncia, en 2014, el departamento recibió una llamada anónima que llevó a los investigadores a examinar de nuevo la situación tributaria del Sr. Raiche, los investigadores determinaron que el departamento obtuvo ingresos imponibles entre 2010 y 2015, pero no pudo presentar declaraciones de impuestos o pagar impuestos sobre la renta para esos años.
Cada cargo de delito grave relacionado con los impuestos conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, una multa de $10,000, o ambos. Los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.
Aunque la mayoría de los contribuyentes cumplan con las leyes fiscales de manera voluntaria, el Departamento de Ingresos de Minnesota toma acción en contra de los contribuyentes que no cumplen las normas para garantizar que las leyes fiscales sean administradas en forma justa.
Muchas de las referencias de casos criminales del departamento provienen de consejos ciudadanos. El Departamento de Ingresos de Minnesota tiene una linea de ayuda que funciona las 24 horas para cualquier persona que sospeche que una persona o empresa está violando las leyes fiscales Minnesota. Personas pueden llamar al 651-297-5195 o al 1-800-657-3500.
