SAINT PAUL, MN
El Fiscal General de Minnesota, Keith Ellison, anunció hoy que su oficina llegó a un acuerdo con Action for East African People (AFEAP), una organización sin fines de lucro con sede en Bloomington, que resultó en el despido de su fundador y ex. La directora ejecutiva Ayan Abukar, así como su hija y ex tesorera y secretaria de AFEAP, Deqo Siraj, por acusaciones de que Abukar y Siraj desviaron millones de dólares en activos benéficos para usos indebidos, incluidos negocios por cuenta propia y otros usos personales, no caritativos. La AFEAP también acordó que Abukar y Siraj no volverán a trabajar con la AFEAP en ninguna capacidad. Antes del acuerdo de hoy, la AFEAP eliminó el acceso de Abukar y Siraj a las cuentas financieras de la AFEAP.
Este acuerdo con la organización sin fines de lucro no libera los reclamos monetarios o de otro tipo del Fiscal General contra cualquier persona individual, incluido Abukar, quien actualmente enfrenta un proceso penal por conducta relacionada con el acuerdo.
En el acuerdo, una Garantía de Descontinuación presentada en el Condado de Hennepin , la AFEAP acuerda además:
- Cumplir plenamente con las demandas de investigación civil enviadas por la Procuraduría General de la República, lo que ayudará a facilitar la investigación en curso de la Fiscalía sobre la supuesta mala gestión financiera por parte de los ex dirigentes de AFEAP;
- Rectificar múltiples fallas de gobernanza por parte de la junta directiva obteniendo capacitación para los miembros de la junta sobre sus deberes según la ley estatal;
- Realizar inmediatamente una contabilidad completa de los activos de la AFEAP y considerar tomar medidas para recuperar gastos no aprobados, indebidos y fondos mal utilizados;
- Obtener un nuevo asesor legal sin conexiones personales o profesionales con Abukar;
- Presentar todos los documentos requeridos ante la Oficina del Procurador General y el IRS.
AFEAP opera Action Care Community Clinic en Bloomington, una clínica dental que atiende a pacientes de bajos ingresos y otras personas necesitadas, incluidos aquellos de la comunidad somalí y otras comunidades de inmigrantes sin seguro o con seguro insuficiente. La Garantía también exige que la AFEAP evalúe la mejor manera de separar a Abukar de los activos físicos que Abukar afirma poseer y que son necesarios para el funcionamiento de la clínica.
En marzo de 2023, un gran jurado federal acusó a Abukar de cargos de soborno, lavado de dinero, conspiración para cometer soborno y conspiración para cometer fraude electrónico en relación con su presunto robo de millones de dólares en fondos federales para nutrición infantil. Poco después de la acusación, la División de Caridades de la Oficina del Procurador General (AGO) inició una investigación civil independiente de AFEAP bajo las leyes de corporación civil sin fines de lucro, solicitud de caridad y fideicomisos de caridad de Minnesota. La AFEAP no cooperó con la investigación de la Fiscalía y durante varios meses no respondió a una demanda de información de una investigación civil.
Por otros medios, la Fiscalía determinó que fondos de la AFEAP fueron pagados a Abukar, para su beneficio, o a empresas que ella dirigía (al menos 450.000 dólares); a la hija de Abukar, Deqo Siraj, o a las empresas que ella dirigía (al menos 287.000 dólares); y a otros miembros de la familia Abukar o empresas que dirigían (al menos 894.000 dólares). La Fiscalía también alegó que la junta directiva de la AFEAP no supervisó adecuadamente a Abukar y le permitió mantener el control de la organización a pesar de su malversación de fondos, incluso después de su acusación penal federal. La organización tampoco se registró en la AGO como se exige generalmente a las organizaciones benéficas y sin fines de lucro y a los fideicomisos benéficos.
“El trabajo que realiza Action for East African People al operar una clínica dental para personas sin seguro o con seguro insuficiente es muy importante”, dijo el Fiscal General Ellison. “El acuerdo que negociamos protege el importante trabajo de la clínica dental y al mismo tiempo separa inmediatamente a la AFEAP de los malos actores que se aprovecharon de su organización y de la comunidad a la que se supone debe servir. El acuerdo también avanza nuestra investigación en curso sobre el uso indebido de los activos caritativos de AFEAP, que mantienen en fideicomiso para todo el pueblo de Minnesota”.
