SAINT PAUL, MN
El Fiscal General de Minnesota, Ellison, anunció hoy sentencias que disuelven 17 corporaciones sin fines de lucro de Minnesota que fueron creadas o revividas para defraudar al Programa Federal de Nutrición Infantil.
A solicitud de la Oficina del Procurador General, la jueza del condado de Hennepin, Karen A. Janisch, emitió órdenes para cerrar las organizaciones sin fines de lucro después de que el Procurador General estableciera que los funcionarios y directores de las organizaciones sin fines de lucro hicieron un uso indebido de los activos de las organizaciones sin fines de lucro, no tenían actividades legítimas sin fines de lucro y no cooperaron con la la investigación del Fiscal General o para responder a la demanda.
La disolución de estas organizaciones benéficas no excluye acciones civiles futuras contra otros acusados, incluidas las personas involucradas en la apropiación indebida de activos benéficos.
“Los líderes de estas 17 organizaciones sin fines de lucro dañaron la confianza del público en las organizaciones benéficas al embolsarse fondos destinados a alimentar a los niños”, dijo el Fiscal General Ellison. “Después de investigaciones exhaustivas, cerramos con éxito estas organizaciones sin fines de lucro falsas para garantizar que nunca más puedan usarse con fines fraudulentos”.
En octubre de 2023, el Fiscal General de Minnesota presentó 23 denuncias contra organizaciones benéficas en los condados de Hennepin, Ramsey, Dakota, Stearns y Rice. Las quejas contra seis entidades, Advanced Youth Athletic Development, Bet On Better Future, Community Enhancement Services Inc, Serving Younger Generation, Urban Advantage Services y Xogmaal Media Group y Xogmaal Services se resolvieron de forma voluntaria.
Como alegó el Fiscal General Ellison en las demandas, la mayoría de las entidades fueron creadas o revividas por personas acusadas bajo las leyes penales federales por su papel en la perpetración de fraude. Una investigación civil independiente que llevó a cabo la División de Caridades de la Oficina del Procurador General reveló que las organizaciones sin fines de lucro:
- Todos fueron creados o revividos al comienzo de la pandemia para capitalizar el Programa Federal de Nutrición Infantil,
- No parecía tener actividades legítimas sin fines de lucro en el sitio,
- Mostró evidencia de uso indebido en los registros bancarios cuando fueron localizados,
- Fueron abandonados o dieron direcciones falsas,
- No cumplió con los requisitos de informes estatales y federales que habrían permitido a los reguladores detectar el fraude,
- y no cumplió con la investigación del Fiscal General.
Todos estos hallazgos proporcionaron motivos para cerrar las organizaciones bajo las leyes de corporaciones civiles sin fines de lucro de Minnesota.
Las 17 organizaciones sin fines de lucro demandadas que fueron disueltas por orden judicial incluyen:
- Academy for Youth Excellence
- African Chamber of Commerce Education
- Gedo Community Services
- Hobyo Health Care Foundation
- Hope Academy for Youth & Women Empowerment
- Minnesota African Chamber of Commerce
- Minnesota’s Somali Community
- Multiple Community Services, MCS
- Optimum Community Services
- Somali American Faribault Education
- South West Metro Youth
- Stigma-Free International
- The Free Minded Institute
- United Enrichment with Heart
- Unity Social Service
- Youth Higher Educational Achievement
- Youth Inventor’s Lab
En Minnesota, el Fiscal General, a través de la División de Caridades, tiene autoridad civil para hacer cumplir las leyes estatales sobre corporaciones sin fines de lucro, solicitudes de caridad y fideicomisos de caridad. La División de Caridades no hace cumplir las leyes penales. La Oficina del Procurador General proporciona muchos recursos e información sobre las leyes que rigen a las organizaciones sin fines de lucro y su gobernanza en su sitio web .
El público puede presentar quejas al Fiscal General sobre el uso indebido de recursos sin fines de lucro en línea. También se puede contactar a la Oficina del Procurador General por teléfono al (651) 296-3353 (área metropolitana), (800) 657-3787 (Gran Minnesota) o (800) 627-3529 (Minnesota Relay).
