MINNEAPOLIS, MN.-
Un hombre de 42 años fue condenado en un tribunal federal del Distrito Este de Brooklyn (Nueva York) a 18 años de cárcel por orquestar una estafa piramidal valorada en 24,5 millones de dólares que dejó más de 200 personas afectadas y cuyo dinero utilizó para “costearse un lujoso estilo de vida”.
Al individuo, de nacionalidad indonesia y estadounidense que responde al nombre de Francius Marganda, también se le ha ordenado pagar un total de 8,5 millones de dólares de compensación a las víctimas del engaño y le fueron decomisados otros 7,5 millones.
El esquema que organizó Marganda se basaba en solicitar a inversores indonesios y estadounidenses de ascendencia india, principalmente, que se involucraran adelantando capital en dos programas fraudulentos de préstamos a corto plazo, llamados Easy Transfer y Global Transfer, donde supuestamente podían obtener tasas de rendimiento de hasta el 200 %.En lugar de prestar a otros ese dinero, Marganda y sus cómplices presuntamente malversaron los fondos para su propio beneficio, gastándolo en bienes raíces, artículos de lujo y pagando altas facturas de tarjetas de crédito.
“Muchas de las víctimas tenían recursos limitados y habían reunido sus recursos con familiares y amigos para realizar inversiones en dólares estadounidenses y rupias indonesias”, declararon los fiscales del caso en un comunicado de prensa.
Se han identificado al menos 237 víctimas, con edades comprendidas entre los 24 y los 84 años, que residían en treinta y un estados diferentes de EE.UU -incluidos Nueva York y Washington D.C.-, así como en Indonesia y Malasia.
El esquema fracasó en mayo de 2021, cuando Marganda y sus cómplices dejaron de realizar pagos a los inversores. Después de aquello, el líder de esta estafa piramidal huyó de EE.UU. con un pasaporte falso indonesio y pudo utilizar el dinero del esquema fraudulento para alojarse en hoteles de lujo de Francia, Tailandia, Maldivas y Nepal.
En noviembre de 2023, Marganda fue extraditado de Singapur a Estados Unidos y se declaró culpable de fraude el pasado mes de julio.
“Espero que este proceso judicial brinde algún alivio a las víctimas del fraude de Marganda, quienes le confiaron los ahorros de toda su vida debido a su nacionalidad compartida y fueron cruelmente engañados”, afirmó John J. Durham, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, en un comunicado.
