S T. PAUL, Minnesota.
El departamento de recaudación de impuestos de Minnesota anunció las condenas y sentencias a propietario(s) de los restaurantes Medina, Baljit Singh, de Eagan y Darbar Indian Grill en Minneapolis y Apple Valley por los jueces del Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin.
- Padda se declaró culpable y ha sido condenado por tres delitos graves de ayudar en la presentación de declaraciones de impuestos sobre las ventas falsas o fraudulentas. Fue sentenciado a pagar más de $468,000 en restitución, a 5 años de libertad condicional supervisada y a cumplir 180 días en el Workhouse del condado de Hennepin o en detención domiciliaria, si es elegible.
- Singh se declaró culpable y ha sido condenado por dos delitos graves de ayudar en la presentación de declaraciones de impuestos sobre las ventas falsas o fraudulentas. Fue sentenciado a pagar $19,000 en restitución, a 2 años de libertad condicional supervisada y a cumplir 60 días en el Workhouse del condado de Hennepin o en detención domiciliaria, si es elegible.
El Darbar Indian Grill Minneapolis fue condenado por 62 delitos graves por no pagar o cobrar impuestos sobre las ventas y fue sentenciado a pagar más de $468,000 en restitución.
El Darbar Indian Grill Apple Valley fue condenado por 31 delitos graves por no pagar o cobrar el impuesto sobre las ventas y fue sentenciado a pagar $19,000 en restitución.
Las condenas se derivan de cargos penales presentados en julio de 2020 en los que se alega que Padda y Singh, a sabiendas, no declararon las recaudaciones mensuales de impuestos sobre las ventas de los restaurantes Darbar Indian Grill en Minneapolis y Apple Valley durante varios períodos entre julio de 2014 y julio de 2019.
Aunque la mayoría de los contribuyentes cumplen con las leyes tributarias de manera voluntaria, el departamento toma medidas de ejecución contra los contribuyentes que no cumplen para garantizar que las leyes tributarias se administren de manera justa.
Muchas de las referencias de casos penales del departamento provienen de información pública. Hay una línea de información disponible las 24 horas para cualquier persona que sospeche que una persona o empresa está violando las leyes fiscales de Minnesota.
Las personas que llaman locales pueden marcar 651-297-5195 o llamar gratis al 1-800-657-3500. Las pistas también se pueden enviar al departamento por correo electrónico a tax.fraud@state.mn.us . Los informantes pueden optar por permanecer en el anonimato.
