S T. PAUL, Minnesota.
El Departamento de Ingresos de Minnesota anunció que la Oficina del Fiscal del Condado de Ramsey acusó recientemente a Juan Manuel Ocampo-Bunola, de New Ulm, de 29 delitos graves relacionados con impuestos.
Ocampo-Bunola está acusado de 24 cargos de delitos graves por ayudar en la presentación de declaraciones de impuestos sobre las ventas falsas o fraudulentas y 5 cargos de delitos graves por presentar declaraciones de impuestos sobre la renta individuales falsas o fraudulentas.
Según las denuncias, el Sr. Ocampo-Bunola es director ejecutivo de Las Lomas Inc, dba Plaza Garibaldi, ubicada en Redwood Falls, MN. Si bien la empresa está registrada a nombre de su esposa, las denuncias alegan que el Sr. Ocampo-Bunola estuvo personalmente involucrado en las operaciones del restaurante, así como en otros dos restaurantes relacionados, Plaza Garibaldi en New Ulm y La Terraza en Mankato. Usando su acceso a los sistemas de punto de venta de los restaurantes, el Sr. Ocampo-Bunola supuestamente eliminó cientos de transacciones de ventas cada mes, ayudando a los restaurantes a no declarar sus ventas en sus declaraciones de impuestos durante varios períodos desde enero de 2017 hasta diciembre de 2020. Además, las demandas alegan que al subdeclarar las ventas de los restaurantes, el Sr. Ocampo-Bunola también subdeclaró los ingresos en las declaraciones de impuestos sobre la renta individuales que presentó junto con su esposa para los años fiscales 2016 a 2020. En total, el Sr. Ocampo-Bunola supuestamente debe más de $570,000 en impuestos, multas e intereses.
Cada cargo de delito grave relacionado con los impuestos conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, una multa de $10,000 o ambas. Se presume que los acusados son inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.
Aunque la mayoría de los contribuyentes cumplen con las leyes tributarias voluntariamente, el departamento toma medidas coercitivas contra los contribuyentes que no cumplen para garantizar que las leyes tributarias se administren de manera justa.
Muchas de las referencias de casos penales del departamento provienen de sugerencias públicas.
Existe una línea telefónica disponible las 24 horas para cualquier persona que sospeche que una persona o empresa está violando las leyes fiscales de Minnesota. Las personas que llamen localmente pueden marcar 651-297-5195 o llamar gratis al 1-800-657-3500. Las sugerencias también se pueden enviar al departamento por correo electrónico a tax.fraud@state.mn.us . Los informantes pueden optar por permanecer en el anonimato.
