MINNEAPOLIS, MN

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Minnesota anunció cargos penales federales contra 10 acusados ​​adicionales por su supuesta participación en el esquema de fraude que explotó un programa de nutrición infantil financiado con fondos federales durante la pandemia de COVID-19.

Los 10  ​​están acusados ​​en cuatro acusaciones separadas y dos informaciones criminales con cargos de conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y soborno.

Como se describe en los documentos de acusación, los acusados ​​participaron en un esquema masivo para defraudar al Programa Federal de Nutrición Infantil al obtener, apropiarse indebidamente y lavar millones de dólares en fondos del programa que estaban destinados a reembolsar el costo de servir comidas a los niños. Los acusados ​​explotaron los cambios en el programa destinados a garantizar que los niños desatendidos recibieran una nutrición adecuada durante la pandemia de COVID-19.

En lugar de alimentar a los niños, los acusados ​​se enriquecieron al apropiarse indebidamente de manera fraudulenta de millones de dólares en fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil.

Los siguientes acusados ​​se nombran en las cuatro acusaciones:

• Kawsar Jama , de 41 años, de Eagan, fue el director de Gedo Community Services y Ahlan Childcare Center, Inc., ambos de los cuales Jama se inscribió en el Programa Federal de Nutrición Infantil bajo el patrocinio de Feeding Our Future y el Patrocinador A. Como se alega, entre septiembre Desde 2020 hasta febrero de 2022, Jama afirmó falsamente haber servido aproximadamente 1,46 millones de comidas a niños necesitados en sitios en Pelican Rapids, Burnsville y Minneapolis. En total, Jama presentó $3.7 millones en reclamos fraudulentos de fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil, algunos de los cuales gastó en gastos de manutención, bienes raíces y vehículos, incluido un Tesla Model X y un Infiniti QX56 SUV. Jama está acusada de cinco cargos de fraude electrónico y cuatro cargos de lavado de dinero. 22-CR-226 (NEB/TNL)
• Abdikadir Kadiye , de 51 años, de Minneapolis, era el presidente de la Hobyo Health Care Foundation, a la que inscribió en el Programa Federal de Nutrición Infantil bajo el patrocinio del Patrocinador A. Como se alega, a lo largo de 2021, Kadiye afirmó falsamente haber servido al menos 445 000 comidas a niños necesitados en sus sitios en Minnetonka, Eden Prairie y Minneapolis. En total, Kadiye presentó más de $1.1 millones en reclamos fraudulentos de fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil, algunos de los cuales gastó en vehículos (incluido un vehículo utilitario deportivo BMW 2022 de $105,000), boletos de avión, bienes raíces y $20,000 para la compra de un lavandería. Kadiye está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y tres cargos de fraude electrónico. 22-CR-226 (NEB/TNL)
• Abdulkadir Awale , de 50 años, de Bloomington, fue director de Karmel Coffee, LLC y Sambusa King, Inc., y director ejecutivo de Nawal Restaurant. Los tres negocios de Awale se inscribieron en el Programa Federal de Nutrición Infantil bajo el patrocinio de Feeding Our Future y el Patrocinador A. Como se alega, entre abril de 2020 y enero de 2022, Awale afirmó falsamente que a través de sus negocios proporcionó alimentos para más de 3,6 millones de comidas. a varios sitios en Minnesota, por un total de aproximadamente $11.8 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil. Como parte del esquema, Awale también pagó al menos $83,000 en sobornos a un empleado de Feeding Our Future. Awale usó parte de los fondos para realizar pagos de hipotecas, retiros de efectivo y comprar vehículos, incluido un camión Freightliner Cascadia. Awale está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, cinco cargos de lavado de dinero, tres cargos de fraude electrónico y cuatro cargos de soborno a programas federales. 22-CR-226 (NEB/TNL)
• Khadra Abdi , de 41 años, de Minneapolis, fue la directora del Centro de ayuda con tareas y tutoría Shafi’I, que inscribió en el Programa federal de nutrición infantil bajo el patrocinio de Feeding Our Future. Como se alega, entre abril de 2020 y diciembre de 2021, Abdi afirmó falsamente que sirvió 1,1 millones de comidas a niños necesitados en su sitio en Hopkins. En total, Abdi presentó más de $3.4 millones en reclamos fraudulentos de fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil. Como parte del esquema, Abdi también pagó al menos $17,000 en sobornos a un empleado de Feeding Our Future. Abdi utilizó parte de los fondos para realizar pagos con tarjeta de crédito, retiros de efectivo y comprar ropa. Abdi está acusado de dos cargos de fraude electrónico y tres cargos de soborno de programas federales. 22-CR-226 (NEB/TNL)
• Ayan Farah Abukar , de 41 años, de Savage, fue la fundadora y directora ejecutiva de Action for East African People, una organización sin fines de lucro que inscribió en el Programa Federal de Nutrición Infantil bajo el patrocinio de Feeding Our Future y Sponsor A. Como se alega, entre De octubre de 2020 a 2022, Abukar afirmó falsamente que atendía a hasta 5000 niños por día en sus diversos sitios en Bloomington, Minneapolis, Savage y St. Paul. En total, Abukar recibió de manera fraudulenta aproximadamente $5,7 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil. Como parte del esquema, Abukar también pagó más de $330,000 en sobornos a un empleado de Feeding Our Future. Abukar gastó millones en bienes raíces, incluida una propiedad comercial de 37 acres en Lakeville y gastó cientos de miles de dólares en la compra de un avión que se entregará a Nairobi, Kenia. Abukar está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer soborno en programas federales, tres cargos de soborno en programas federales y tres cargos de lavado de dinero. 23-CR-80
• Sade Osman Hashi , de 45 años, de Minneapolis, fue director de Great Lakes Inc. y Safari Express, entidades que inscribió en el Programa Federal de Nutrición Infantil bajo el patrocinio de Feeding Our Future y Sponsor A. Como se alega, entre septiembre de 2020 y 2022 , Hashi afirmó falsamente que estaba sirviendo hasta 2500 comidas cada día a niños necesitados en su sitio en Midtown Global Market en Minneapolis. En total, Hashi recibió de manera fraudulenta aproximadamente $5.7 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil. Como parte del esquema, Hashi también pagó más de $150,000 en sobornos a un empleado de Feeding Our Future. Hashi usó algunos de los fondos para hacer retiros de efectivo y convirtió aproximadamente $133 000 en criptomonedas. Hashi está acusado de cuatro cargos de fraude electrónico, conspiración para cometer sobornos en programas federales, tres cargos de sobornos en programas federales y un cargo de lavado de dinero. 23-CR-81
• Sharon Denise Ross , de 52 años, de Big Lake, fue directora ejecutiva de House of Refuge Twin Cities, una organización sin fines de lucro a la que inscribió en el Programa Federal de Nutrición Infantil bajo el patrocinio de Feeding Our Future y Sponsor A. Como se alega, entre octubre 2021 y enero de 2022, Ross afirmó falsamente que atendía a miles de niños todos los días en los sitios de su Casa de Refugio. En total, Ross recibió de manera fraudulenta aproximadamente $2.8 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil, algunos de los cuales gastó en bienes raíces, vehículos y pagos a miembros de la familia. Ross está acusado de diez cargos de fraude electrónico y dos cargos de lavado de dinero. 23-CR-82

Información criminal:

• Mohamed Ali Hussein , de 53 años, y Lul Bashir Ali , de 57 años, ambos de Faribault, inscribieron a sus entidades Somali American Faribault Education (SAFE) y Lido Restaurant en el Programa Federal de Nutrición Infantil bajo el patrocinio de Feeding Our Future. Como se alega, Hussein afirmó falsamente que el sitio SAFE en Faribault atendía a unos 2500 niños al día, los siete días de la semana. Lul Ali afirmó falsamente que el sitio del restaurante Lido en Faribault atendía a hasta 1.600 niños al día, los siete días de la semana. En total, Hussein y Lul Ali recibieron más de $5 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil. Como parte del esquema, Hussein también pagó más de $100,000 en sobornos a un empleado de Feeding Our Future. Hussein y Lul Ali están acusados ​​de conspiración para cometer fraude electrónico. 23-CR-91
• Mulata Yusuf Ali , de 38 años, de Minneapolis, está acusada de robo de fondos gubernamentales relacionados con el Programa Federal de Nutrición Infantil desde diciembre de 2020 hasta enero de 2022. 23-CR-92

El fiscal federal Andrew Luger agradece al FBI, al IRS – Investigaciones Criminales y al Servicio de Inspección Postal de EE. UU. por su colaboración y trabajo de investigación calificado para presentar estas acusaciones.

Los fiscales federales adjuntos del distrito de Minnesota Matthew S. Ebert, Harry M. Jacobs, Chelsea A. Walcker y Joseph H. Thompson están procesando los casos. El fiscal federal adjunto Craig Baune está manejando la incautación y el decomiso de activos.

Una acusación es simplemente una acusación y se presume que los acusados ​​son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.